安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2018 年 1 月 16 日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2018 年
1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，
会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司总经理秦海先生因工作岗位变动，不再担任公司总经理职务。公司对秦
海先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的感谢。秦海先生继
续担任公司董事及战略委员会委员职务。
根据公司的实际经营情况，董事会决定聘任杨照兵先生担任公司总经理，任
期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司董事会提名委员会对提名杨照兵先生为公司总经理进行了审核，未发现
杨照兵先生存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监
会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日
附杨照兵先生简历：
杨照兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月生，中专学历。
杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主
任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经
理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理。2014
年 1 月至 2016 年 3 月，任销售公司副总经理（主持工作）；2016 年 3 月，
任销售公司总经理。2017 年 9 月任公司副总经理。2014 年 3 月至今，任公司
董事。
