公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 1 月 22 日召开了公司董事会四届五十九次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于增资上海电气投资有限公司的议案
同意公司向全资子公司上海电气投资有限公司增资 1.3
亿元人民币，本次增资后，上海电气投资有限公司注册资本
将增加至 15.24 亿元人民币。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
二、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动
资金的议案
同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资
金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超
过 20 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司三位独立董事均同意本议案，认为将公司部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，
减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项
目的正常进行，为公司和股东创造更大效益。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月二十二日
