辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议（临时
会议）于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 1 月
17 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财
产品的议案》；
董事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的情况下，追加对最高额度不超过人民币 3 亿元（含
3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、有保本约定、短期单项理财产品，理财期限自理财协议签订
之日起不超过一年。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。同时授
权公司董事长在上述额度内，经董事会决议审议通过及公司股东大会
审议通过后，自公司与银行签订理财协议之日起不超过一年，行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。（详见公司今日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《追
加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意对公司章程有关条款进行修订；（详见公司今日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）
上的公司《关于修改公司章程的公告》）；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于修改公司对外担保控制制度的议案》；
同意对公司对外担保控制制度有关条款进行修订；（详见公
司今日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对外担保
控制制度（修订版）》）；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；
同意对公司关联交易管理办法有关条款进行修订；（详见公
司今日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关联交易
管理办法（修订版）》）；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司订于 2018 年 2 月 8 日以现场及网络投票方式召开 2018
年第一次临时股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日
