中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十一次会议通知于2018年1月15日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2018年1月20日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事长，任
期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司
第五届董事会董事候选人的议案》，提名董建辉先生为公司第五届董
事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司2018年第一次临时股东
大会审议。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018
年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2018年2月9日（星期
五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场
投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。会议将审议《关
于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候
选人的议案》等2项议案。截止2018年2月5日下午收市后在中证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席
会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月22日
1、董事长简历：
徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，
英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司党
委书记，董事长、总裁。
2、董事候选人简历：
董建辉先生，1968年4月出生，大学学历，高级工程师。曾任中食公司投资
发展部经理，现任中国轻工集团有限公司规划发展部副主任。董建辉先生系公司
控股股东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董建辉
先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
