中国海诚：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国海诚工程科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集于
2018年2月9日下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络
投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
    （五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2018年2月9日下午2:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年2月9日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日15:00至
2018年2月9日15:00期间的任意时间。
    （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （七）股权登记日：2018年2月5日。
    二、出席会议对象
    （一）截至2018年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）董事候选人。
    （四）公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    2、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第十次、第十一会议审议通过，
与上述议案相关的公告详见2017年12月30日和2018年1月22日《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    议案1为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-2属于涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果
予以披露。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    四、现场会议登记办法
    1、登记时间：
    2018年2月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
    3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮编：200031，传真号码：[phone]。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
    （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
    （二）提案编码及表决意见。
    1、提案编码。
                                                                 备注
 提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                      非累积投票提案
   1.00     《关于修改〈公司章程〉的议案》                        √
   2.00     《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》          √
    公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票
的议案），对应的议案编码为100。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （三）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00
—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （四）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日15：00，结
束时间为2018年2月9日15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、其他事项
    （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：[phone]，
联系人：胡小平、杨艳卫。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
    特此通知。
                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2018年1月22日
附件：授权委托书
                                 授 权 委 托 书
       兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程
科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决
权的后果均由本公司（个人）承担。
序号                        议案名称                     同意   反对   弃权
1.00    《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00    《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
       (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表
明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作
选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。)
       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账户：
       委托人持股数：
       受委托人签名：
       受委托人身份证号码：
       本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。