广州市广百股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2018 年 1 月 19 日下午 16：30 时，在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司第一
会议室召开。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和有关高管人员
列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由王华俊先生
主持，逐项审议并通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司第六董事
会董事长的议案》，选举王华俊先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司第六届董事会
专业委员会成员组成的议案》，提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会
中独立董事担任委员比例超过二分之一，各专业委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会由以下 5 名董事组成：
主任委员：王华俊
委员：冯凯芸、钱圣山、郑定全、陈宏辉
2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：
主任委员：王鸿茂
委员：冯凯芸、沈洪涛
3、董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：
主任委员：沈洪涛
委员：郑定全、陈宏辉
4、董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名：
主任委员：陈宏辉
委员：钱圣山、王鸿茂
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任钱圣山先生为公司总经理（简历详见本公告附件），自本次会议
决议之日起计，任期三年。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理
和财务负责人的议案》，同意聘任区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生和谢安贤
先生为公司副总经理，钟芬女士兼任公司财务负责人。以上人员（简历详见本公
告附件）自本次会议决议之日起计，任期三年。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任李亚为公司证券事务代表（简历详见本公告附件），自本
次 会 议 决 议 之 日 起 计 ， 任 期 三 年 。 李 亚 联 系 电 话 ： 020-83322348 ； 传 真 ：
020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
附件：
钱圣山先生：中国国籍，1963 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师，中共
党员。曾任公司采购部经理、总经理助理、副总经理，广州百货企业集团有限公
司副总经理，广州市广百展贸股份有限公司董事长、党委书记；现任广州百货企
业集团有限公司董事、党委委员，公司董事、总经理、党委副书记。
区瑞玲女士：中国国籍，1963 年 10 月出生，本科学历，统计师，中共党员。
曾任广州市商业储运公司副总经理、常务副总经理，广州百货企业集团有限公司
企业管理部总监。现任本公司副总经理。
钟芬女士：中国国籍，1969 年 2 月出生，工商管理硕士，会计师。曾任羊城
会计师事务所项目经理、华凌集团有限公司计财部财务副总监、新世界（中国）
地产广州地区总部财务部高级经理、番禺珠江钢管有限公司财务总监、广州百货
企业集团有限公司财务会计部总监。现任本公司副总经理、财务负责人。
廖雪强先生：中国国籍，1971 年 5 月出生，本科学历，助理经济师，中共党
员。曾任公司业务中心副总监、百货事业部总监。现任本公司副总经理。
谢安贤先生：中国国籍，1965 年 9 月出生，本科学历，中共党员，助理经济
师。曾任公司从化分店、天河中怡店店长、总经理，公司北京路店店长、总经理，
广百黄金珠宝大厦店长、总经理。现任公司副总经理。
李亚女士:中国国籍，1979 年 5 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司
投资发展部、证券部工作人员，现任本公司证券部经理助理、证券事务代表。
钱圣山先生、区瑞玲女士、钟芬女士、廖雪强先生、谢安贤先生和李亚女
士未持有本公司股份，不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。除钱圣山先生任公司控股股东董事、党委委员外，上述
人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
