股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-009 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年第一
次会议于 2018 年 1 月 19 日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长钟宝申先
生召集和主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票
表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理
财的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2018 年新增担保额度预计及授权的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于 2018 年新增担保额度预计及授权的
公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向工商银行申请授信业务提
供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2018 年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申、李春安回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于制定<隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务三年
(2018-2020)战略规划>的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《隆基绿能科技股份有限公司单晶硅片业务
三年(2018-2020)战略规划》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
具体修订内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
部分条款的公告》,修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上第二、三、四、六项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年一月二十日