证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股)
中国中车股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议以
书面传签方式召开,公司于 2018 年 1 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案,
表决截止日为 2018 年 1 月 19 日。公司全体 3 名监事对会议议案进行了表决。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章
程》的有关规定。
经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为:公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金(总额不超
过人民币 150,700 万元)用于暂时补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,
减少财务费用,降低运营成本,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相
改变募集资金使用投向的情形,同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。
同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间,使用不超过人
民币 150,700 万元的募集资金(占公司本次发行募集资金净额的 12.6%)暂时补
充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在此期间如
遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需
要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件:中国中车股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2017 年 1 月 19 日