中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七
届董事会第十八次会议于2018年1月18日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2018年1月16日以邮件方式送达各
位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际
参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，本次会议审议并通过了如下事项：
1、关于提名任小平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
（简历附后）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会根据董事长提名，聘任唐黎明先生担任公司第七届董
事会秘书，任期同本届董事会（简历附后）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
唐黎明先生联系方式：
联系电话：0955-7679166
传 真：0955-7679216
邮政编码：755000
邮 箱：31tlm@chinapaper.com.cn
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产
业投资股份有限公司
公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。
3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云
产业投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018－007）。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018 年 1 月 19 日
简历：
任小平：男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，教授职称，
注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、
系副主任，中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部
总经理、公司第七届监事会主席。现任广东冠豪高新技术股份有限公
司董事、佛山华新包装股份有限公司总经理。
任小平先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不
存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；任小平先生在公司
实际控制人下属子公司担任职务，与公司存在关联关系。任小平先生
未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形。
唐黎明：男，1984 年出生，大学本科，中级会计师。2009 年 3
月至 2015 年 3 月任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部主管、副经理；
2015 年 3 月至 2017 年 8 月任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部
经理、总经理助理；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任粤华包监事；2017
年 8 月至 2018 年 1 月任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理。
唐黎明先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不
存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与公司不存在关联
关系。唐黎明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员情形。
