深圳市农产品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 1
月 18 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1
月 17 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事长蔡颖女士
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 12 人，代表股份数量为 1,086,367,672 股，占公司有表决权股
份总数 1,696,964,131 股的 64.0183%，其中现场出席本次股东大会的
股东及股东授权代表共 6 人，代表股份数量为 577,734,692 股，占公
司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0452%；通过网络投票的
股东共 6 人，代表股份数量为 508,632,980 股，占公司有表决权股份
总数 1,696,964,131 股的 29.9731%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深
圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星提供借款的议
案》
同意的股份数 1,086,351,672 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9985%；
反对的股份数 16,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0015%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 1,092,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.5565%；
反对的股份数 16,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.4435%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李威律师、李航律师；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年元月十九日
