冀凯装备制造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于2018年1月12日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年1
月18日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董
事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司冀凯
河北机电科技有限公司出资设立山西冀凯装备制造有限公司》；
详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公
告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》；
详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》；
详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年2月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，详细内容见公
司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十八日
