冀凯装备制造股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 1 月 18 日召
开的第三届董事会第三次会议决议，公司决定于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年
第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、 会议基本情况
（一） 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第
三届董事会第三次会议审议决定召开。
（三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
规则以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：2018 年 2 月 5 日—2018 年 2 月 6 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2
月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月
5 日 15:00 至 2018 年 2 月 6 日 15:00。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六） 股权登记日：2018 年 1 月 31 日（星期三）
（七） 会议出席对象：
1、截至 2018 年 1 月 31 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
（八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议
室
（九） 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次有效投票结果为准。
二、 会议的审议事项
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案（二）为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、
监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、 会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累计投
票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
四、 现场会议的登记方法
（一） 登记时间：2018 年 2 月 2 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30
（二） 登记地点：石家庄高新区湘江道 418 号冀凯装备制造股份有限公
司董事会办公室
（三） 登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书、证券账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代
理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、
授权委托书。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 16：30 时前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市
高 新 区 湘 江 道 418 号 冀 凯 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 邮 编
050035）；本公司不接受电话方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、 网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
（二）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
七、 备查文件
（一） 公司第三届董事会第三次会议决议；
（二） 公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二○一八年一月十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投
票”
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2018年2月6日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
冀凯装备制造股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女
士）全权代表本公司／本人出席于2018年2月6日召开的冀凯装备制造股份有限
公司2018年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划
“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事
项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均
由委托人承担。
委托人股东账号：
委托人名称∕姓名：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
