福建众和股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

福建众和股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     福建众和股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2009 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于2009年3月17 日在厦门市环岛路亚洲海湾大酒店会议室召开。监事唐荔城、徐文玉、陈小华共3人出席了本次会议。监事会主席唐荔城先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 
     本次会议以举手表决方式通过了以下决议： 
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度监事会工作报告》。 
     本监事会工作报告需提请股东大会审议。 
     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2008年度财务报告重要事项的议案》。 
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度报告及摘要》。 
     该年度报告及其摘要需提请股东大会审议。 
     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度财务决算报告》。 
     该财务决算报告需提请股东大会审议。 
     五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 
     本次利润分配及资本公积转增股本预案需提请股东大会审议。 
     六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度募集资金存放和使用情况专项说明的议案》。 
     七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2009年度审计机构并决定其报酬的议案》。 
     本议案需提请股东大会审议。 
     八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2009年综合授信额度的议案》。 
     本议案需提请股东大会审议。 
     九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。 
     本议案需提请股东大会审议。 
     十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2009年与日常经营相关的关联交易的议案》。 
     十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于解除<香港福华（国际）投资有限公司与福建众和股份有限公司关于福建翔升纺织有限公司之股权转让协议书>的议案》。 
     十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。 
 十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度社会责任报告书》 
     特此公告。 
                                               福建众和股份有限公司 
                                                    监   事   会 
                                                  2009年3月17日