览海医疗产业投资股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：海口市龙华区宝华海景大酒店（滨海大道 69 号）
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 458,002,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事常清先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 457,716,811 99.9377 285,236 0.0623 0
2、 议案名称：关于增补葛均波先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 457,716,811 99.9377 285,236 0.0623 0
3、 议案名称：关于增补应晓华先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 457,716,811 99.9377 285,236 0.0623 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改《公司章程》 2,924,638 91.1137 285,236 8.8863 0
的议案
2 关于增补葛均波先生 2,924,638 91.1137 285,236 8.8863 0
为公司董事的议案
3 关于增补应晓华先生 2,924,638 91.1137 285,236 8.8863 0
为公司独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋亦琦，张颖文
2、 律师鉴证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2018 年 1 月 18 日
