福建众和股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2009 年 3 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，于2009年3月17 日在厦门市环岛路亚洲海湾大酒店海岸厅召开。董事许建成、许木林、陈瑞莺、钟志刚、林峰国、阮荣祥、陈永志、屈文洲共8人出席了本次会议。董事长许金和公务出差未能出席本次会议，委托董事许建成代为行使表决权。经全体董事一致推举，董事钟志刚主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
本董事会工作报告需提请股东大会审议。
公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会述职。
【《董事会工作报告》全文、《福建众和股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn】
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于 2008 年度财务报告重要事项的议案》，决议个别其他应收款不计提坏账准备：
控股子公司厦门华纶印染有限公司将莆田新世纪项目的权利及义务作价7303 万元转让给福建宝艇服饰有限公司；截至 2009 年 3 月 17 日余额为 708 万元，将于近期归还；该款项不存在减值迹象，故不计提减值准备。
公司与香港福华（国际）投资有限公司签署了《关于福建翔升纺织有限公司45%股权转让解除协议》，应收 5300 万股权转让预付款，香港福华（国际）投资有限公司将分期偿还前述款项，该公司具有良好的履约能力，其实际控制人承担连带责任担保；该款项无减值迹象，无需计提减值准备。
控股子公司福建众和营销有限公司及厦门华纶印染有限公司分别与自然人许明清及黄燕星签订了受让厦门巨巢品牌投资管理有限公司 90%及 10%股权的相关协议，预付 3650 万元股权转让款；已完成工商变更登记，该款项实际为股权受让款，无减值迹象，无需计提减值准备。
报告期末其他应收款—应收出口退税款 2,641,244.94 元,系根据国家政策享有的权益，可以收回，故不计提减值准备。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度报告及摘要》。
本年度报告及其摘要需提请股东大会审议。
【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn；年度报告摘要详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn，以及2009年3月18日 《证券时报》刊登的2009-005 号公告】
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度财务决算报告》。
本财务决算报告需提请股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2008 年度共实现净利润 17,462,481.30 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10％法定公积金 1,746,248.13 元，本年度可供分配利润为 15,716,233.17 元，加上年初未分配利润133,173,655.72元，累计可供分配利润总额为148,889,888.89元；
本年度不进行现金利润分配；
本年度拟实施资本公积转增股本，以168,480,000元为基数，向全体股东每10 股转增 3.5 股，合计转增股本 58,968,000.00 元。资本公积由原来的133,543,800.00 元减少到74,575,800元。
本次利润分配及资本公积转增股本预案需提请股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2008年度募集资金存放和使用情况专项说明的议案》。
【 全 文 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站www.cninfo.com.cn，以及2009年3月18日 《证券时报》刊登的2009-006号公告】
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘 2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责公司为公司2009年度审计机构，审计费用不超过50万元。
公司全体独立董事发表了同意的意见。
本议案需提请股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2009年综合授信额度的议案》；
2009 年度公司及控股子公司拟向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、厦门光大银行、中国交通银行福州分行等相关商业银行申请不超过人民币 14 亿元的综合授信额度；授信种类包括流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行（新增银行）申请授信额度。
各商业银行的具体授信额度以银行的授信为准。所有授信额度和借款均以公司或者下属控股子公司的固定资产和无形资产（包括土地、房产、机械设备等）作抵押或以公司信用作保证，或商请其他单位为本公司提供抵押和信用担保。
为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在前述借款行或新增银行间可以调剂使用。
本议案需提请股东大会审议。
十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
公司拟在 2008 年度股东大会审议通过之日起一年内，与关联股东福建君合集团有限公司互相提供担保，其中本公司为福建君合集团有限公司的各类融资提供总额不超过君合集团为本公司提供担保总额的 70％，且金额不超过 11000 万人民币的担保，担保期限不超过2年；
公司拟在 2008 年度股东大会审议通过之日起一年内，与关联股东莆田市精密模具有限公司互相提供担保，其中本公司为莆田市精密模具有限公司的各类融资提供总额不超过精密模具为本公司提供担保总额的 70％，且金额不超过 3000 万人民币的担保，担保期限不超过2年。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案关联董事陈瑞莺回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
【 全 文 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站www.cninfo.com.cn，以及2009年3月18日 《证券时报》刊登的2008-007号公告】
十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2009年与日常经营相关的关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布，年交易金额不超过800万元。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案关联董事陈瑞莺回避表决。
【 全 文 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站www.cninfo.com.cn，以及2009年3月18日 《证券时报》刊登的2009-008号公告】
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于解除<香港福华（国际）投资有限公司与福建众和股份有限公司关于福建翔升纺织有限公司之股权转让协议书>的议案》；
公司拟与香港福华（国际）投资有限公司解除关于福建翔升纺织有限公司之股权转让协议书，香港福华（国际）投资有限公司将向本公司返还预 5300 万股权预付款，并向本公司支付经济补偿金200万元。
【 全 文 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站www.cninfo.com.cn，以及2009年3月18日 《证券时报》刊登的2009-009号公告】
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2008年度福建众和股份有限公司内部控制自我评价报告》。
【 报 告 全 文 详 见 公 司 在 深 圳 证
