深圳市机场股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年1月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2018年1月16日-2018年1月17日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月16日15：00至2018年1
月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：罗育德董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计49名，其所持有表决权的股
份总数为1,302,289,833股，占公司有表决权总股份的63.502%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共 7人，其所持有表决权的股份总数为1,198,166,718股，占公司有表决权总股份的
58.425%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为42人，其所持有表决权的股份总数为104,123,115股，占公司有表决权总股
份的5.077%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
1.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案。
表决情况：同意1,302,131,633股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.988%；
反对158,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.012%；弃权0股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.000%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意133,836,101股，占出席会议中小股东所持股份99.882％；反对158,200
股，占出席会议中小股东所持股份0.118％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
0.000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郑德刚、赖轶峰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表
决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
