成都豪能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第八次会议于
2018 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达
的方式向全体监事发出。会议于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长廖新民先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理
财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对
公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情
形。同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险理
财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施
相关事宜。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2018 年 1 月 16 日
