成都豪能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十七次会议
于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送
达的方式向全体董事发出。会议于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向朝东先生
主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在保证正常经营所需流动资金的
情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置自有资
金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，
由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责
人负责组织实施。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有
限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过《关于制定<年度财务报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 16 日
