湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董
事发出。本次会议于 2018 年 1 月 17 日 9:00 以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因郭良贤先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会同意聘任李海波
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为
止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 18 日
