恒星科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告

河南恒星科技股份有限公司
               第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议
通知于 2018 年 1 月 12 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年
1 月 17 日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>中征集股东投票权相关内容的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（章程修正
案见附件一）
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                     河南恒星科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 1 月 17 日
    附件一：
                                  章程修正案
                                                日期：2018 年 1 月 17 日
              修改前                                修改后
     第七十八条 股东（包括股东代理         第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额    人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决      行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                                  权。
     股东大会审议影响中小投资者利          股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应    益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公    当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                              开披露。
     公司持有的本公司股份没有表决          公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会    权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                  有表决权的股份总数。
     董事会、独立董事和符合相关规定        董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。        条件的股东可以征集股东投票权。征集
                                      股东投票权应当向被征集人充分披露
                                      具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
                                      变相有偿的方式征集股东投票权。公司
                                      不得对征集投票权提出最低持股比例
                                      限制。