宁波创源文化发展股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于2018年1月15日以现场方式在宁波市北仑区庐山西路45号，公司201会议室召开。本
次会议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同
意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体监事。
2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
3、会议由半数以上监事共同推举监事江明中先生主持。公司董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
选举江明中先生担任公司第二届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司
第二届监事会任期届满之日止。江明中先生简历详见附件。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会
2018年1月16日
附件：江明中先生简历
江明中先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985
年1月至2001年5月，任奉化市美术印刷厂厂长；2001年6月至2014年11月，历任宁波
成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）采购部经理、副总
经理、董事、监事、工会主席等职；2012年8月起兼任安徽创源文化发展有限公司执
行董事；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司监事会主席；2015年
12月至2016年12月，任滁州市来安县第九届政协委员会委员；2017年1月至今，任滁
州市来安县第十届政协委员会常委。
截至本公告披露日，江明中先生直接持有公司股份 2,400,000.00股，占公司总
股本的 3.00%。江明中先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东、
监事，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅
谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，江明中先生与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
