证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年1月31日9:00时
| 开始时间：2018年1月31日9:00时 |
| 结束时间：2018年1月31日11:00时 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.唐联生（董事、董事长、财务总监）、江伟（董事、总经理）、严冠雄（董事）、陈立伟（董事）、张力（董事）、吴继新（监事、监事会主席）、邓勇（监事）、王海燕（监事）、刘素华（副总经理）、曾健（副总经理）、胡在洪（董事会秘书）
3.无律师参加
(七)会议地点：公司四楼礼堂
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请2300万元借款的议案》。
公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币2300万元（大写：贰仟叁佰万元整）的借款，具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准，借款期限为12个月。该议案已经第二届董事会第三次会议审议通过。
（二）审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司为公司的2300
三、会议登记方法
(一)登记方式
万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》。
公司拟以青国用（2015）第397号土地使用权、成青房权证监证字第0335927号房产、成青房权证监证字第0335462号房产、公司现有机器设备以抵押的方式以及贷款期内全部应收账款以质押的方式为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的人民币2300万元（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）的借款提供担保。
该议案已经第二届董事会第三次会议审议通过。
（三）审议《关于唐联生等为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》。
唐联生（股东、董事、董事长、财务总监）、陈立伟（股东、董事）、江伟（股东、董事、总经理）拟为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的人民币2300万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国民生银行股份有限公司成都分行提供最高债权额为2300万元的连带责任担保。
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件