利尔化学股份有限公司
2018 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 1 月 15 日-2018 年 1 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 15 日 15:00
至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发
区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 274,718,848 股，占
上市公司总股份的 52.3900％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占
上市公司总股份的 52.3763％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市公司总
股份的 0.0136％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市
公司总股份的 0.0136％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市公司总
股份的 0.0136％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷
款的议案》
总表决情况：
同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 51,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
2、审议通过了《关于申请专项并购贷款的议案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案
的议案》，对各子议案逐项表决结果如下：
4.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.02发行规模
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.04债券期限
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.05债券利率
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.06付息的期限和方式
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.07担保事项
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.08转股期限
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.09转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.10转股价格向下修正
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.11转股股数确定方式
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.12赎回条款
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.13回售条款
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.14转股后的股利分配
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.15发行方式及发行对象
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.16向原股东配售的安排
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.17债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.18募集资金用途
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.19募集资金管理及专项账户
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
4.20本次决议的有效期
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
5、审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项
目可行性分析报告》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
8、审议通过了《关于公司2014-2016年非经常性损益及净资产
收益率和每股收益明细表的议案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
10、审议通过了《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9740％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0187％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888％；弃权20,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
28.0112％。
上述议案3-6、9-11为特别表决事项，已经出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次
股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合
法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合
法、有效。
六、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议。
2．北京市中咨律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司
2018 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 17 日
