兴业银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
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兴业银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2009年2月27日发出会议通知，于2009年3月14日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中陈国威、蔡培熙和李晓春三位董事委托高建平董事长对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
会议由董事长高建平主持。经会议审议，通过了以下议案:
一、2008年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、2008年度董事会执行委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2008年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、2008年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、2008年度董事会薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘请2009年度会计师事务所的议案；同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司2009年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为250万元、330万元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于发行金融债券的议案；同意公司采用公开方式发行不超过500亿元的金融债券，期限不超过10年，筹集资金用于优质资产项目，具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等授权高级管理层把握并组织实施，授权有效期截至2010年12月31日。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于修订《信息披露管理办法》的议案；该制度修订草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案；全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、关于制订《董事会审计与关联交易控制委员会年报工作规程》的议案；全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于授予恒生银行（含恒生银行（中国）有限公司）内部基本授信额度的议案；关联董事陈国威先生回避表决此议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案；关联董事蔡培熙先生回避表决此议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、高级管理人员2005年度风险基金发放方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
其中，以上第一、六、七、八等四项议案尚需提交股东大会审议批准。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年3月17日
