上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
    公司第五届监事会第十次会议于2009年3月13日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议审议了公司2008年年度报告及摘要，认为：
    1、2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
    所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议听取了吴建华总经理作的公司2007年工作报告，审议了公司五届董事会第十次会议关于"公司2008年董事会工作报告；公司2008年年度财务决算报告；公司2009年年度财务预算报告；公司2008年年度利润分配预案；公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008年度审计费用的议案；公司内部控制的自我评估报告；修改公司章程部分条款的议案；修订《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；公司2009年度银行借款额度的议案；公司2009年度对控股子公司银行借款担保额度的议案；公司2009年日常关联交易的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股91.19％）投资设立上海百联沪东汽车销售有限公司（暂名）的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股91.19％）出资收购上海市北汽车销售服务有限公司的议案；全资子公司上海燃料有限公司资本公积金转增资本的议案"等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
    三、会议审议通过了公司2008年监事会工作报告。
    会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司监事会
    2009年3月17日