浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2009年3月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2009年3月16日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
选举沈小军女士为公司董事长、金良顺先生和苏明波先生为公司副董事长，任期至2012年3月15日。（简历见公司公告临2009-003）
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会四个专门委员会成员组成如下：
1）公司董事会战略委员会。公司董事会战略委员会由七人组成，其中独立董事一人。公司董事长沈小军为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事金良顺先生、周俭先生、独立董事颜春友先生、董事苏明波先生、潘兴祥先生、孙卫江先生为公司董事会战略委员会委员。
2）公司董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事周应苗先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事周俭先生、独立董事陈显明先生为公司董事会审计委员会委员。
3）公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事陈显明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事沈小军女士、公司独立董事周应苗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
4）公司董事会提名委员会。公司董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事颜春友先生为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事沈小军女士、公司独立董事陈显明先生为公司董事会提名委员会委员。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任周俭先生为总经理，张伟夫先生为公司董事会秘书，任期至2012年3月15日。（周俭先生简历见公司公告临2009-003;张伟夫先生简历见附件）
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、张少宏先生为公司副总经理，任期至2012年3月15日。（张少宏先生简历见附件）
独立董事就议案3、4发表了独立意见：
1）经审阅周俭先生、张伟夫先生和张少宏先生的个人履历等相关资料，独立董事认为周俭先生、张伟夫先生和张少宏先生符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定。
2）表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
附：张伟夫、张少宏简历：
张伟夫男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书。
张少宏男，汉族，籍贯浙江绍兴，1961年11月出生，中共党员，大学学历。1983.08－1992.01，绍兴县鉴湖中学教师；1992.02－1998.02，绍兴县人大办公室秘书、副科长；1998.02－2005.12，绍兴县林业局办公室主任；2006.01－2006.04，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长；2006.04－2006.11，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长；2006.12－2008.12，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；2008.12-2009.3，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO九年三月十七日
