浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决和修改提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2009年03月16日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份总数183,861,063股，占公司股份总数的29.71％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军女士主持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师吴钢列席了会议。
    二、提案审议情况
    会议审议提案后并表决通过了如下决议：
    1、表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会工作报告》。
    表决结果如下：
    同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    2、表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会工作报告》。
    表决结果如下：
    同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    3、逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举的提案》。
    选举沈小军、金良顺、苏明波、周俭、潘兴祥、孙卫江为公司第六届董事会董事；颜春友、陈显明、周应苗为公司第六届董事会独立董事。任期至2012年3月15日。
    以上董事选举进行了逐人选举，表决结果均相同，结果如下：
    同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    4、逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。
    选举张伟强、虞建妙为公司第六届监事会监事。任期至2012年3月15日。
    以上监事选举进行了逐人选举，表决结果均相同，结果如下：
    同意183,861,063股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师集团杭州事务所律师吴钢现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    　　　
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会　　
    二OO九年三月十七日