北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，以书面送达方
式发出。
2、会议召开时间：2018年1月12日
3、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长宋老亮
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-003
（一）本次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
1、议案内容：
任命齐茂松为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十四次
会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时免去齐茂松产品事
业部总经理的职务。
具体内容详见编号为2018-002《利仁科技：关于高级管理人员
变动的公告》。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案无需回避。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年1月16日