股票代码:600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料
1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案；
7、2009 年度财务预算；
8、关于2009 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融
资的议案；
9、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供
互保的议案；
10、关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
11、授权公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款担保及子
公司之间银行借款担保的议案；
12、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构
及2008 年度审计费用的议案；
13、关于2009 年日常关联交易预计的议案；
14、2008 年度独立董事工作报告；
15、关于修订《公司章程》的议案。
会议召开时间：2009 年4 月10 日2
议案一
2008 年度董事会工作报告
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《2008 年度董事会工作报告》提交本次股东大会审议。
详见公司于2009 年3 月17 日刊登在上海证券交易所网站上的2008 年度报
告及年度报告摘要。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日
议案二
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届监事会第十四次会议决议，现将
《2008 年度监事会工作报告》提交本次股东大会审议。
详见公司于2009 年3 月17 日刊登在上海证券交易所网站上的2008 年度报
告及年度报告摘要。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日3
议案三
2008 年度报告及摘要
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《2008 年度报告及摘要》提交本次股东大会审议。
详见公司于2009 年3 月17 日刊登在上海证券交易所网站上的2008 年年度
报告及年度报告摘要。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日
议案四
2008 年度财务决算报告
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《2008 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告，现将本公司2008 年
主要会计数据和财务指标如下：
1、主营业务收入146,314.89 万元 比上年同期增长8.36%。
2、利润总额9,641.86 万元 比上年同期减少7.31%。
3、归属母公司所有者的净利润6,883.40 万元，比上年同期减少14.18%。
4、截止2008 年末，资产总计202,435.37 万元，股东权益（不含少数股东4
权益）130,501.37 万元。
5、基本每股收益 0.24 元
6、每股净资产4.52 元
7、全面摊薄净资产收益率5.27 %
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日
议案五
2008 年度利润分配预案
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《2008 年度利润分配预案》提交本次股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报告进行审计，公
司2008 年实现归属母公司利润32,508,296.90 元， 弥补以前年度亏损
14,398,176.62 元后，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10%的法
定盈余公积金和任意盈余公积金3,622,024.06 元,可供分配利润14,488,096.22
元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承
诺，为此，公司拟以总股本288793800 股为基数，向全体股东每10 股派送现金
0.5 元（含税），合计派发现金股利14,439,690.00 元。实施2008 年度利润分配
后,母公司剩余未分配利润48,406.22 元结转下年度。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日5
议案六
关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八会议决议，现将
《关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案》提交本次股东大会审议。
公司2008 年度母公司实现利润弥补以前年度亏损后，报表未分配利润
18,110,120.28 元。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10%的任意盈余
公积金1,811,012.03 元。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日
议案七
2009 年度财务预算
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《2009 年度财务预算》提交本次股东大会审议。
按照公司2009 年度经营目标，公司编制了2009 年度财务预算，营业收入
153057 万元，期间费用列支额控制在23334 万元以内，其中销售费用7669 万元，
管理费用14934 万元，财务费用731 万元。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十七日6
议案八
关于2009 年度在中航工业财务有限公司
贵阳分公司存款、融资的议案
各位股东：
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第二十八次会议决议，现
将《关于2009 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》提
交本次股东大会审议。
根据公司生产经营的需要，为便于融资并有利于参股公司的发展：
1、同意公司2009 年度在
