贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2009年3月13日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第十四次会议，会议应到9人，实到6人，程奡、刘达先生因公未出席会议，均书面委托汪泳代行其职责，张文安先生未能出席会议，也未书面委托。会议由半数监事推举的汪泳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
    1、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
    2、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2008年度利润分配预案》；
    3、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2008年度财务决算报告》；
    4、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
    监事会认为：公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    5、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2009年日常关联交易预计的议案》；
    特此公告。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    监事会
    2009年3月17日