贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    2009年3月13日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2009年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》，同意2009年在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）贵阳分公司存款余额不超过1.5亿元、融资余额不超过1.5亿元。公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
    在审议上述议案时，关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避，由8名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2008年年度股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。
    二、关联方介绍
    企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
    住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦18层
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：顾惠忠
    注册资本：人民币10亿元
    中航财务公司是经中国银监会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司是在原西飞集团财务有限责任公司和贵航集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团公司及其所属11家成员单位共同出资，于2007年4月正式成立，注册资本金为10亿元。
    一航财务公司的主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；在所属企业集团成员单位之间办理委托货款与委托委托业务；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    最近一个会计年度的净利润：11,751.81万元
    最近一个会计期末的净资产：113,205.48万元
    三、交易的目的及对公司的影响
    中航财务公司的财务状况良好，是本公司的参股公司并长期为公司提供金融服务。
    四、独立董事意见
    公司独立董事王强、王胜彬、崔玉明、温烨对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益。同意提交股东大会审议。
    五、董事会审议情况
    2009年3月13日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2009年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》。同意公司2009年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过1.5亿元、融资余额不超过1.5亿元。关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避，由8名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2008年年度股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。
    特此公告。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    董事会
    2009年3月17日