成都前锋电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）原董事会秘书于 2016
年 9 月 12 日辞职，公司董事会秘书空缺期间，一直由公司原董事长杨维
彬先生代行董事会秘书职责。经董事长推荐，公司八届十九次董事会审议
通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》：公司董事会同
意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
王允慧女士长期从事管理工作，熟悉证券相关的法律、法规；遵纪守
法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于董事会秘书任
职资格的规定。
王允慧女士已于2015年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格证。本次董事会召开前，上海证券交易所对王允慧女士的任职资格审核
无异议。
公司独立董事对聘任王允慧女士为公司董事会秘书发表了同意的独
立意见。
王允慧女士简历详见《公司八届十九次董事会决议公告》（编号：临
2018-006）
王允慧女士联系方式：
地址：四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一栋三单元
23楼2303号
邮编:610041
电话：028－69765187；010-53970788
传真：028－69765187；010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 15 日
