合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
时间：2008 年3 月20 日9：00
地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人：（见附件）
主持人：金友华董事长
议程：
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、议案表决
四、宣读表决结果
五、宣读法律意见书
六、各位股东代表发言
七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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目 录
1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于更换董事的议案》
10、审议《关于更换监事的议案》
11、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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议案一
公司董事会2008 年度工作报告全文请见公司2008 年度报告第八节“董事会
报告”，公司2008 年度报告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
2009 年2 月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，敬请查
阅。
将上述议案提交2008 年度股东大会审议。
议案二
公司监事会2008 年度工作报告全文请见公司2008 年度报告第九节“监事会
报告”，公司2008 年度报告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
2009 年2 月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，敬请查
阅。
将上述议案提交2008 年度股东大会审议。
审议《2008 年度董事会工作报告》
审议《2008 年度监事会工作报告》合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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议案三《审议2008 年度总裁工作报告（2008 年
度财务决算）》
2008 年度已结束，在荣事达集团、三洋电机、各股东方及各位董事大力的支持下，各
项工作得到了顺利开展。
现就公司第三届董事会第四次会议的决定事项2008 年度各项计划的执行情况向各位股
东汇报，请审议。
１．2008年度经营情况
（１）公司的经营情况
①收支实绩 ［单位：千RMB，%］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
销售收入 1,200,042 1,082,727 634,663 △117,315
90.2%
448,064
170.6%
营业利润 117,650 131,204 74,509 13,554
111.5%
56,695
176.1%
营业利润率 9.8% 12.2% 11.7% 2.4% 0.5%
税前利润 117,650 134,493 78,196 16,843 59,297
税后利润 100,000 114,927 67,980 15,419 47,439
税前利润率 9.8% 12.4% 12.3% 2.6% 0.1%
丒在3 月份开始的新的经营体系下，为了通过扩大事业规模增强公司影响力，为了制定3 年
内销售收入翻3 番、到2010 年实现销售收入50 亿元的“335 计划”，7 月27 日召开了临
时股东大会，将当年销售收入计划由年初的8.55 亿元变更到12 亿元（完成年初计划的
140.3%、完成上一年计划的189.4%）。
由于受年初的雪灾、5 月份的四川大地震及秋后的金融危机的影响，市场遇到前所未有的寒
流。在这种严峻的市场环境下，公司通过转变员工意识，力求完成年初制定的“335 计划”，
最终取得了销售收入1，082，727 千元（完成计划的90.2%、完成上一年计划的170.6%）
销售收入得到了大幅度提高。
丒利润方面，对于由于销售额计划未完成导致的附加值减少的问题，通过降低材料成本、消
减经费等方法使销售成本率优于计划，销售总利润率达到39.83%，比原计划改善了2.09%。
销售费用率为23.59%，比原计划提高了2.04%，但一般管理费为4.09%，比原计划降低了
2.29%。
这样，营业利润相对于年初计划增加13，554 千元（比上一年增加56，695 千元），营业
利润率达到12.2%，比计划提高2.4%（比上一年提高0.3%），得到了大幅度增加。
丒税前利润方面，利息等营业外收入为10，951 千元，但营业外费用为1，977 千元，加上合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008
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预提的减值准备金等特别损益5，757 千元，最终税前利润为134，493 千元，比计划增加
16，843 千元，比上一年增加59，397 元，创历史新高。利润率为10.8%，比计划提高1.0%。
（2）洗衣机的经营情况
①收支实绩 ［单位：千RMB，％］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
销售收入 1,102,051 1,013,022 565,774 △94,029
91.92%
442,248
179.1%
营业利润 107,641 129,830 66,527 22,189 63,303
税前利润 107,641 133,419 70,214 25,778 63,205
税后利润 91,491 114,982 60,808 23,491 54,174
税前利润率 9.77% 13.41% 12.4% 3.64% 1.01%
②生产丒销售丒库存 实绩 ［单位：台，％］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
销售台数
全自洗台数
滚筒洗台数
双桶洗台数
出口台数
730,000
50,000
134,000
50,000
