无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
2018年1月15日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，公司现有董事5名，实际出席会议并表决董事5名。会议由董事长王洪良主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以书面表决方式审议通过如下议案：
(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提
请股东大会审议；
为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；
因开展业务的需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计，
公告编号：2018-002关联交易总金额预计不超过1600万元，相关交易情况如下：
| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） |
| 无锡市洛社海天机电供应站 | 采购商品 | 200 |
| 无锡程浩机械科技有限公司 | 承租房屋 | 200 |
| 广东正茂精机有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川中装科技有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 合计 | -- | 1600 |
在前述预计的2018年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案涉及关联交易，关联董事王洪良、李建军回避表决。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2018年1月31日上午10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2018年1月15日