证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年1月30日上午10:00
结束时间：2018年1月30日上午11:00
（五）会议召开方式：现场及电话连线方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》
（二）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
（三）审议《关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代表人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托收和代理人身份证。
（二）登记时间:2018年1月29日上午9:15-11:00,下午13:00-16:30,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2018年1月29日16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。
（三）登记地点
江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号三楼会议室。
2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。
3、会议联系人：张玉军。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会
2018年1月15日