厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2018 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于参与投资设立并购基金的议案》
同意公司以自有资金人民币4,000万元，与北京九州鑫诺投资基金管理有限责
任公司（以下简称“九州鑫诺”）、宁波君世立投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“宁波君世立”）、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“宁波宏恪”）共同出资设立以包装印刷行业或上下游产业链相关业
务整合为目的的并购投资基金。
并购基金的资金规模为人民币1亿元，九州鑫诺作为普通合伙人出资人民币
100万元，持股比例1%；公司作为有限合伙人出资人民币4,000万元，持股比例40%；
宁波君世立作为有限合伙人出资人民币3,900万元，持股比例39%；宁波宏恪作为
有限合伙人出资人民币2,000万元，持股比例20%，同时授权公司董事长庄浩女士
签署与成立并购基金事项相关的全部法律文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立并购基金的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 16 日
