证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年1月31日09时00分
| 开始时间：2018年1月31日09时00分 |
| 结束时间：2018年1月31日10时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》；
| （二）审议《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》。 上述议案具体内容请参见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的《拾比佰：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《拾比佰：关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-004）。 |
三、会议登记方法
(一)登记方式