证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于预计公司2018年度日常性交联交易事
项的独立意见
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对上述议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、公司及子公司珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司，主要为关联方佛山市顺德区汇文电器有限公司供应PCM、VCM产品和白钢板，预计2018年度该关联交易金额不超过500万元人民币（不含税），该关联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循了公正、公允的原则，符合法定程序，符合公司和全体股东利益，不会损害公司及公司其他股东的利益，该关联交易有利于公司的生产经营，
对公司发展有积极的影响。
二、关联方佛山市顺德区冠新酒店主要为公司及子公司提供商务住宿服务，预计2018年度该关联交易金额不超过30万元人民币（不含税），该等关联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循了公正、公允的原则，不会侵害公司及中小股东的利益。
三、为支持公司顺利取得银行及非银行类融资机构综合授信、贷款等，2018年度珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员(杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦)及杜氏家族成员杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟将为公司及子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司）向融资机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司提供反向担保。担保金额不超过人民币5亿元人民币。该关联交易事项有利于公司发展，不会侵占或损害公司及中小股东的利益。
以上关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经三届董事会十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事表决时均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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