安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2018 年 1 月 15 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2018 年 1 月 14 日下午 15:00
至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二
楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份
41378540 股，占公司股份总数的 47.02％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 8 人，代表公司有表决权的股份
41378540 股，占公司股份总数的 47.02％。；
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师
事务所代侃律师、黄巧婷律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果：同意票 41378540 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 25427 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100％；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所代侃律师、黄巧婷律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规
范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格
合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法
有效。
四、备查文件
1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
