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2004年 2 月26 日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十一次会议在公司办公大楼会议室召开。会议应到董事十名，实到董事九名，董事凤成斌先生因工作原因未能出席会议，委托董事徐锷先生代为表决，全体监事列席会议，会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过《公司2003年度财务决算报告及利润分配预案》：
经重庆天健会计师事务所审计，本报告期实现净利润22,775,659.37元，分别按净利润的10%提取法定盈余公积2,277,565.94元和5%提取法定公益金1,138,782.97元，提取两金后，可供投资者分配的利润为19,359,310.46元。鉴于本报告年度中期实施了派送现金红利3,744,149.76元，为保证公司二期工程建设资金充足，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。期末未分配利润15,615,160.70元,结转至2004年度。
四、审议通过《关于申请开立银行承兑汇票的议案》；
为解决流动资金需要,合理调节资金使用及其结算方式,公司董事会同意公司向重庆市商业银行文化宫支行申请开立5,000万元银行承兑汇票额度,并授权公司经营层根据企业实际在降低资金成本的前提下合理使用。
五、审议通过《关于2003年处置安置房损失的议案》；
因国家修建上界高速公路占用公司部分土地和农转非人员的住房,为安置被占住房人员,公司利用占地补偿费修建了120套安置房。由于造价高于售价，其差额为1,894,233.74元，公司董事会决定该项损失在2003年度中处置。尚未出售6套授权经营层在今后年度实际出售时处置。
六、审议通过《关于对2003年部分固定资产清理报废处理的议案》；
根据公司固定资产管理制度的规定，经对公司固定资产清理盘点，因化学腐蚀特别严重和工艺参数改变、设备技术更新等原因，截止2003年12月31日，确认本年度需报废设备79台，该类设备原值3,189,484.13元，净值1,192,976.75元。公司董事会决定，该部分固定资产（价值：1,192,976.75元）在2003年度作报废损失处理。
七、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》；
公司董事会拟续聘重庆天健会计师事务所为本公司2004年度报告审计机构。
八、审议通过《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》。
经与会计师事务所商议，根据审计业务量，公司拟支付给该所2003年度报告审计费用30万元。
以上第一、二、三、七、八项尚需经过股东大会批准。
八、2003年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司
董事会
2004年2月28日
