江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018 年
1 月 2 日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司
章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于审议<江苏振江新能源装备股份有限公司机构投资者接待管
理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 13 日
