好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于深交所对公司独立董事任职资格异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1
月 5 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的
议案》，同意傅继军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交
易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
等相关文件。
公司董事会于 2018年 1月 11 日收到了深圳证券交易所中小板公司管理
部（以下简称“深交所中小板管理部”）《关于对傅继军独立董事任职异议函》（中
小板独董审查异议函【2018】第1号），深交所中小板管理部对傅继军先生作为
公司会计专业人士独立董事候选人的任职资格有异议。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法（2017
年修订）》的相关规定，公司董事会不得将傅继军先生作为独立董事候选人提交
股东大会审核。
根据深交所要求，公司不再将傅继军先生作为独立董事候选人提交股东大会
审核，即不再将《关于补选独立董事的议案》提交股东大会审议。更新后的股东
大 会 通 知 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司关
于持股3%以上股东提出临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补
充公告》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日
