大连热电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,152,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,152,685 38.1 0 0 0
2、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,018,901 5.19 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
2 关于 2018 年 5.19 0 0 0 0
度日常关联交 21,018,901
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第二项议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东大连市热
电集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京英舜律师事务所
律师：马晓炜、徐瑞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连热电股份有限公司
2018 年 1 月 13 日
