四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以书面、传真、电子邮件方
式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 1 月 12 日在成
都市公司会议室以现场表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司
监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废
处理的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备
的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。
3. 审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 2 票；该议案获得通过，该议案
尚须提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，董事胡创界、孙毓魁因在控股股东中国航空工业集团有
限公司任职，作为关联董事予以回避表决。
具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2018 年 1 月 13 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第
六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
4. 审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
鉴于原公司内部审计部门负责人刘林芳女士因工作调整，申请辞去公司审计部负责
人职务，辞去审计部负责人职务后将继续在公司任职，并担任职工代表监事职务。为保
证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李华女士
为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2020
年 1 月 17 日止）。李华简历附后。
5. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2018 年 1 月 29 日在河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路 66 号
公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票
相结合的方式进行。具体请见公司于 2018 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集成科技股份有
限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；
3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 13 日
附件：李华女士简历
李华，1976 年 2 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任中国空空导弹
研究院审计员、凯迈（洛阳）测控有限公司财务部部长、中国空空导弹研究院审计部副
部长、天空能源（洛阳）有限公司副总经理、中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、公
司党群工作部/人力资源部部长、副总经济师。
截止本公告日，李华女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
