北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年1月9日以电子邮件方式通知全体董
事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年1月12日以通讯方
式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部
分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通
过了如下议案：
一、审议通过《关于变更北京银行综合授信项下贷款资金使用用途的议案》
公司战略布局和各项工作均在稳步推进，因生产经营需要，公司原向北京银
行股份有限公司互联网中心支行申请总金额不超过8,000万元人民币综合授信，
业务品种为流动资金贷款、融资性保函，期限为2年。现用款人变更为包括北京
汇冠新技术股份有限公司及子公司恒峰信息技术有限公司，担保方式为信用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正
常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过6亿元人民币（含）的闲
置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动
使用，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年一月十三日
