河北太行水泥股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2009 年3 月 13 日在公司办公地 （北京市崇文区永定门外大街64 号）
会议室以现场方式召开了 2008 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事
长姜德义先生主持。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合 《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
1、审议公司2008 年报及摘要议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
2、审议公司董事会2008 年度工作报告议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
3、审议公司监事会2008 年度工作报告议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
4、审议公司2008 年度财务决算报告议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
5、审议公司2008 年度利润分配议案
经中喜会计师事务所审计，我公司 （母公司）2008年度共实现净利润
35602940.44元，加上年初未分配利润-23376509.87元，可供分配的利润
12226430.57 元，提取 10%法定公积金 1222643.06 元，累计可供股东分配利润
11003787.51 元。
本公司2008 年度分红预案为：以2008 年末总股本38000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派现金0.2 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
6、审议公司聘请2009 年财务审计机构议案
经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有
限责任公司为公司2009 年度财务审计机构。
根据公司2008 年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，
确定2009 年度审计费用为 65 万元。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
7、审议公司独立董事述职报告议案
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
8、审议公司董事会换届议案
经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：
同意姜德义先生为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意王洪军先生为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意范国良先生为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意郑宝金先生为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意王南女士为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，占
出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意赵连刚先生为公司第六届董事会董事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意王奕先生为公司第六届董事会独立董事的股份为15312.1395万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意张维先生为公司第六届董事会独立董事的股份为15312.1395万股同意，
占出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意武增海先生为公司第六届董事会独立董事的股份为 15312.1395 万股同
意，占出席股东所代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
9、审议公司监事会换届议案
经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：
同意董静女士为公司第六届监事会监事的股份为 15312.1395 万股同意，占
出席股东所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。
同意吴俐俐女士为公司第六届监事会监事的股份为 15312.1395 万股同意，
占出席股东所代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
10、审议公司第六届独立董事津贴议案
根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会拟决定公司第六届
董事会的独立董事津贴为每人每年3 万元 （税后）。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395 万股同意，占出席股东所
代表股份的 100％；0 股反对，0 股弃权。
上述议案的详细内容请参阅 2009年 3月 10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）刊载的 《河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度股东大会资
料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍和张江萍律师见证，并出具
了本次股东大会的 《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO 九年三月十三日
