河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年3月13日召
开（北京市崇文区永定门外大街64 号），应参加表决的董事为 9 名，实际参加表
决的董事为9 名，会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，所作
决议合法有效：
一、审议选举公司董事会董事长议案
选举董事姜德义先生为公司第六届董事会董事长 （简历见附件一）。
参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议改选董事会 “四个专门委员会”成员议案。
由于董事会已经换届，现提出本届董事会 “四个专门委员会”的人员设置。
董事会战略委员会 主任委员：姜德义 委员：武增海 张维
董事会审计委员会 主任委员：张维 委员：武增海 王洪军
董事会提名委员会 主任委员：王奕 委员：范国良 张 维
董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员： 王奕 姜德义
参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议聘任公司总经理议案
董事会聘任范国良先生为公司总经理 （简历见附件二）。
参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议聘任董事会秘书和证券事务代表议案
公司董事会聘任董事郑宝金先生为公司第六届董事会秘书 （简历见附件三）。
公司董事会聘任证券部部长刘宇先生为公司第六届董事会证券事务代表。
参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议聘任公司高管议案。
根据总经理范国良先生的提名，公司董事会聘任郑宝金先生、姜长禄先生和
杨广林先生为公司副总经理；聘任黄文阁先生为公司财务总监；聘任刘素敏女士
为公司总经济师 （简历见附件四）。
参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二 00 九年三月十三日
附件一：
姜德义先生简历
姜德义先生，中国籍，男，汉族，1964 年2 月出生，辽宁新宾县人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1986 年7 月毕业于大连轻工学院，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任技术干部、技术处处长、厂长助理，副厂长、常务副厂长、厂长；2005 年 11 月至2008 年 8 任北京金隅股份有限公司水泥分公司经理；2005 年 12 月至今任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长；2006 年3月至今任北京金隅股份有限公司副总经理；2007 年 5 月至2008 年 7 月任河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2008 年 7 月至今任
河北太行水泥股份有限公司董事长。
附件二：
范国良先生简历
范国良先生，中国籍，汉族，1959 年 6 月出生，大专学历，高级工程师。1995年至 1996 年任原太行集团总经理助理；1996 年至2003 年 3 月 15 日任我公司副总经理；2003 年 3 月 15 日至2007 年 5 月21 日任公司总经理；2007 年 5 月21日至2008 年7 月今任公司常务副总经理；2008 年7 月至今任公司总经理。
附件三：
郑宝金简历
郑宝金先生，中国籍，汉族 1966 年 12 月出生，大专学历，高级经济师。1987年7 月至 1994 年2 月在邯郸水泥厂企管处工作；1994 年2 月至 1998 年4 月任太行水泥资金证券部副主任、主任；1998 年4 月至2000 年 5 月任渤海水泥控股有限责任公司融资部部长；2000 年5 月至2002 年 3 月任太行水泥总经理助理；2002年 3 月至2007 年 5 月任太行水泥副总经理、财务负责人、董事会秘书；2007 年5 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
刘宇先生简历
刘宇先生，中国籍， 1971 年 10 月出生，大专学历，助理经济师。1995 年7月进入本公司，1995 年 7 月至 1995 年 12 月在公司熟料分厂工作，1996 年 1 月至 1998 年 8 月在公司营销部工作。1998 年 9 月至今在公司证券部工作，历任证券部部长助理、副部长、部长。2002 年 11 月至今任公司证券事务代表。经上海证券交易所第 22 期董事会秘书培训班培训，考试合格，2003 年 4 月，取得合格证书。
附件四：
姜长禄简历
姜长禄先生，中国籍，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，大学本科学历。1987 年7 月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年获得中央党校法律专业本科学历。2005 年 12 月至今任北京金隅集团水泥分公司副总经理兼党委副书记。2007 年 5 月至今任河北太行水泥股份有限公司副总经理。
杨广林简历
杨广林先生，中国籍，汉族，1952 年 10 月出生，中专学历，1972 年 1 月至1983 年9 月在邯郸水泥厂工作，历任包装车间工人团支部书记、党委宣传部干事、人事科干事、党委办公室秘书。1983 年 9 月至2002 年 7 月在太行集团工作，历任行政科党支部副书记、书记、原料分厂党支部书记、制成分厂党支部书记兼副厂长、生产处处长。1996 年 3 月至 1998 年 7 月任马来西亚沙捞越熟料厂经理助理。2002 年 7 月至2009 年2 月任公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司总经理。
黄文阁简历
黄文阁，男，1972 年9 月出生，汉族，籍贯辽宁岫岩，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1996 年7 月毕业于哈尔滨工业大学管理学院工业会计专业。同年8 月被分配到北京水泥厂工作。1997 年至2005 年 11 月历任会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师。2005 年 12 月至2008 年 10 月任北京金隅集团水泥分公司总会计师。2007 年 5 月至今任河北太行水泥股份有限公司财务总监。
刘素敏女士简历
刘素敏，女，1969 年 10 月出生，汉族，籍贯安徽省临泉县，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。1993 年7 月毕业于昆明理工大学工业自动化专业，1993 年 8 月至2006 年 5 月在北京水泥厂工作，历任设备处自动化室工程师、党政办公室副主任、企业管理办公室主任兼公司纪委书记、宣传部长。2004年至2006 年在中国社科院研究生院企业管理专业在职研究生班学习。2005 年 7 月至2006 年 5 月任北京金隅集团水泥分公司综合管理部部长。2007 年 5 月至今任河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长。2008 年 12 月至今任公司总经济师。
河北太行水泥股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等有关规定，作为河北太行水泥股份有限公司独立董事，我们
对公司
