青岛国恩科技股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）拟与广东
乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东乾方”）共同投资设立
公司——广东国恩塑业发展有限公司（已取得工商部门名称预核准文件，以下简
称“广东国恩”）。广东国恩注册资本为 3,000 万元，其中，国恩股份货币出资 1,650
万元，占注册资本的 55%；广东乾方货币出资 1,350 万元，占注册资本的 45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理
制度》等规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东
大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
广东国恩的投资主体为国恩股份和广东乾方，国恩股份及广东乾方的具体情
况如下：
（一）青岛国恩科技股份有限公司
统一社会信用代码：913702007255650680
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
法定代表人：王爱国
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2000 年 12 月 22 日
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模
具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、
人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施
工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA516PNP9K
类型：有限合伙企业
住所：东莞市常平镇横江厦村丽景花园绿湖居 8-9 座 6 号商铺
法定代表人：何芳
成立日期：2017 年 12 月 28 日
合伙期限：长期
经营范围：企业管理及咨询服务、股权投资。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
企业名称：广东国恩塑业发展有限公司
注册地址：东莞市樟木头镇官仓社区飞达工业区飞达路 3 号
注册资本：3,000 万元
类 型：有限责任公司
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模
具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加
工、销售；货物进出口。
（以上信息以工商部门最终核准文件为准）
各投资人的投资规模和投资比例：
股东名称 币种 出资额（万元） 持股比例
青岛国恩科技股份有限公司 人民币 1,650 55%
广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙） 人民币 1,350 45%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次设立控股子公司的目的，主要是优化公司战略布局，拓展业务发展
区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。广东国恩设立后，将主要面
向深圳创维、东山精密、兆驰股份、广东美的、日产汽车等家电多媒体、汽车及
消费电子的各种新材料的应用，为其提供研发、生产、物流配送等全方位的配套
服务，符合公司未来发展战略。
（二）可能存在的风险
随着子公司的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源、
企业文化及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的
内部控制，与广东乾方组建良好经营团队等方式，降低子公司的管理风险。
（三）对公司影响
本次对外投资，是公司重点布局华南市场，属于公司未来发展战略规划的关
键布局环节之一。有助于扩大公司行业影响力，提升行业地位，提高盈利能力，
增强公司综合竞争力。
同时，本次对外投资所需资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司与广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
