四川泸天化股份有限公司
A N N U A L R E P O R T 2 0 0 8
S I C H U A N L U T I A N H U A C O M P A N Y L I M I T E D
2008 年度报告四川泸天化股份有限公司 2008 年年度报告
- 1 -
目 录
一、公司简介.............................. 1
二、会计数据和业务数据摘要................ 3
三、股本变动及股东情况.................... 5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.... 8
五、公司治理结构.......................... 11
六、股东大会情况简介...................... 13
七、董事会报告............................ 13
八、监事会报告............................ 23
九、重要事项.............................. 24
十、财务报告.............................. 34
十一、备查文件目录........................ 113四川泸天化股份有限公司 2008 年年度报告
- 2 -
重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:四川泸天化股份有限公司
公司法定英文名称:SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED
二、公司法定代表人:任晓善
三、公司董事会秘书:索隆敏
公司证券事务代表:张斌
联系地址:四川泸天化股份有限公司办公大楼
联系电话:0830-4122370 0830-4125103
传 真: 0830-4122156
电子信箱:zbb911@163.com
四、公司注册地址:四川省成都市
邮政编码:610031
公司办公地址:四川省泸州市纳溪区
邮政编码:646300
公司国际互联网网址:http://www.sclth.com
E-MAIL 地址:lth@lthcn.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司总经理办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:泸天化
股票代码:000912四川泸天化股份有限公司 2008 年年度报告
- 3 -
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1999 年4 月29 日
公司变更注册登记日期:2003 年7 月8 日
注册地点:四川省成都市
企业法人营业执照注册号:5100001811164(1-1)
税务登记号码:510500711880825
公司聘请的会计师事务所名称:
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
办公地址:四川省成都市洗面桥下桥5 号
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
(一)、公司三年的主要会计数据
单位:元
2007 年
本年比上
年增减
(%)
2006 年
项 目 2008 年
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
营业收入 5,800,784,883.32 5,885,670,581.00 5,885,670,581.00 -1.44 4,716,514,464.48 4,799,440,652.54
利润总额 421,943,973.49 674,051,209.55 686,322,143.27 -38.52 616,743,105.56 620,211,611.85
归属于上市公司股
东的净利润
300,138,669.39 454,133,661.89 462,894,336.05 -35.16 440,082,504.19 449,550,983.59
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
294,062,453.35 454,802,894.54 463,563,568.70 -36.56 440,855,762.28 450,324,241.68
经营活动产生的现
金流量净额
29,365,507.43 970,296,447.65 970,296,447.65 -96.97 586,857,250.93 588,424,294.35
2007 年末
本年末比
上年末增
减(%)
2006 年末
项 目 2008 年末
调整前 调整后 调整后调整前 调整后
总资产 6,881,371,481.93 5,316,799,944.16 5,313,938,271.71 29.50 4,992,344,573.13 5,098,513,210.52
股东权益 2,419,019,691.70 2,313,350,969.94 2,329,632,561.56 3.84 2,193,736,056.09 2,217,647,654.00
股本 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 0.00 585,000,000.00 585,000,000.00四川泸天化股份有限公司
2008 年年度报告
- 4 -
本年度非经常性损益为6,076,216.04 元,涉及的项目和金额如下:
项 目 金 额
1、非流动资产处置损益 -2,627,289.18
2、计入当期损益的政府补助 17,752,496.00
3、捐赠性收支净额 -4,057,399.46
4、除上述各项之外的营业外收支净额 -118,207.42
5、所得税影响 992,842.07
6、少数股东损益 -5,866,225.97
合计 6,076,216.04
(二)、公司三年的主要财务指标
单位:元
2007 年
本年比上
年增减
(%)
2006 年
项 目 2008 年