四川泸天化股份有限公司召开 2008 年度股东大会通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年4月10日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、 截止 2009 年 4 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）， 该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(一)、《2008年度董事会工作报告》
(二)、《2008年度监事会工作报告》
(三)、《2008年度报告及摘要》
(四)、《2008年度财务决算报告》
(五)、《2008年度独立董事述职报告》
(六)、《2008年度利润分配预案》
(七)、《关于2009年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的
议案》
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》
2、披露情况：《2008年度报告及摘要》和《关于2009年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改公司章程的公告》已于2009年3月14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见 2009 年 3 月 14 日披露的四川泸天化股份有限公司四届三次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2009年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记续。
2、登记时间：2009年4月8日至4月9 日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 陈 银
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年3月14日
附件：
股 东 大 会 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2008 年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
